الأدلة والاجراءات

1-إجراءات الفحص لضمان معايير عالية عند التوظيف

2-إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب

3-اختصاصات المشرف المالي

4-افصاح لمجلس الإدارة

5-الدليل التعريفي لمجلس الادارة

6-آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الارهاب

7-آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية

9-دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

10-دليل الإجراءات المالية والمحاسبية

11-دليل المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال او تمويل الإرهاب

12-قائمة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة ومدة التفويض

13-نظام وإجراءات الرقابة الداخلية

14-وثيقة إفصاح بعدم وجود علاقة عائلية أو تجارية

نظام رقابة داخلي لمراجعة أوامر وقرارات الصرف الداخلية ومراجعة تطابق قرارات الإدارة التنفيذية مع السياسات واللوائح الداخلية المعتمدة

إجراءات التعامل مع المقبوضات