الأدلة والاجراءات

تبرع لبرامجنا
اتصل بنا ( اقتراحات / شكاوى)
- Go to اتصل بنا ( اقتراحات / شكاوى)
- نافذة الشكاوي و الاقتراحات
  Go to نافذة الشكاوي و الاقتراحات
- قياس رضا أصحاب العلاقة والمستفيدين
  Go to قياس رضا أصحاب العلاقة والمستفيدين
المركز الاعلامي
- Go to المركز الاعلامي
- الاخبار
  Go to الاخبار
- الفعاليات
  Go to الفعاليات
العضوية
- Go to العضوية
- العضو العامل
  Go to العضو العامل
- العضو المنتسب
  Go to العضو المنتسب
الحوكمة
- Go to الحوكمة
- اجتماعات الجمعية العمومية
  Go to اجتماعات الجمعية العمومية
- الأدلة والاجراءات
  Go to الأدلة والاجراءات
- التقارير
  Go to التقارير
- السياسات
  Go to السياسات
- اللجان
  Go to اللجان
- اللوائح
  Go to اللوائح
- الهيكل التنظيمي
  Go to الهيكل التنظيمي
- خطط الجمعية
  Go to خطط الجمعية
عن الجمعية
- Go to عن الجمعية
- أعضاء الجمعية العمومية
  Go to أعضاء الجمعية العمومية
- المدير التنفيذي
  Go to المدير التنفيذي
- مجلس الادارة والاعضاء
  Go to مجلس الادارة والاعضاء
الرئيسية

1-إجراءات الفحص لضمان معايير عالية عند التوظيف

2-إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب

3-اختصاصات المشرف المالي

4-افصاح لمجلس الإدارة

5-الدليل التعريفي لمجلس الادارة

6-آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الارهاب

7-آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية

8-تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوصيات

9-دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

10-دليل الإجراءات المالية والمحاسبية

11-دليل المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال او تمويل الإرهاب

12-قائمة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة ومدة التفويض

13-نظام وإجراءات الرقابة الداخلية

14-وثيقة إفصاح بعدم وجود علاقة عائلية أو تجارية